Главная / Услуги / Проверка контрагентов / Due Diligence

Проверка контрагентов / Due Diligence

Проверка контрагентов и сделок | Оценка налоговых и юридических рисков | Подтверждение добросовестности компании

Проверяем контрагентов, сделки, документы и деловую цель операций, чтобы снизить налоговые, юридические и коммерческие риски компании. Помогаем заранее выявить проблемных поставщиков, подрядчиков, покупателей и партнеров, оценить реальность операций и подготовить доказательства добросовестности перед ФНС, банками, судами и иными контролирующими органами.

Проверка контрагентов и сделок

Оценка налоговых и юридических рисков

Подтверждение добросовестности компании

Описать ситуацию

Когда нужна услуга

Планируется сделка с новым контрагентом Перед заключением договора важно проверить компанию, ее руководителей, владельцев, судебные споры, долги, признаки технической организации и деловую репутацию.

Есть сомнения в надежности поставщика или подрядчика Контрагент предлагает выгодные условия, но вызывает вопросы по документам, сроку работы, адресу, штату, активам, сайту, отчетности или истории деятельности.

ФНС может предъявить претензии по сделке Налоговая может усмотреть нереальность операции, формальный документооборот, отсутствие деловой цели или необоснованную налоговую выгоду.

Нужно подтвердить должную осмотрительность Компании важно показать, что перед сделкой она проверила контрагента, оценила риски и действовала как добросовестный участник оборота.

Планируется крупный договор или долгосрочное сотрудничество Перед значимой сделкой нужно понять, нет ли рисков неисполнения обязательств, банкротства, судебных конфликтов или последующего оспаривания сделки.

Получен запрос от ФНС, банка или суда Необходимо быстро собрать доказательства реальности сделки, проверки контрагента, движения товара, выполнения работ или оказания услуг.

Какие риски снимаем

Претензии ФНС по необоснованной налоговой выгоде

Доначисление налогов, пеней и штрафов

Неисполнение обязательств проблемным контрагентом

Оспаривание сделки в суде

Утрата денег или товара

Блокировка счета и отказ банка в проведении платежа

Что делаем

Анализ Изучаем контрагента, сделку, договор, предмет операции, документы, участников, платежи, деловую цель и возможные налоговые или юридические риски.

Проверка контрагента Проверяем регистрационные данные, руководителей, участников, адрес, судебные споры, исполнительные производства, признаки банкротства, налоговые риски и деловую репутацию.

Оценка сделки Анализируем экономический смысл операции, условия договора, цену, порядок расчетов, сроки исполнения, обязанности сторон и возможные признаки формальности.

Проверка документов Изучаем договоры, счета, акты, накладные, счета-фактуры, переписку, коммерческие предложения, заявки, спецификации и иные материалы, подтверждающие реальность сделки.

Выявление рисков Определяем слабые места: признаки технического контрагента, налоговые разрывы, взаимозависимость, транзитность, отсутствие ресурсов, сомнительную деловую цель или риск оспаривания.

Рекомендации Готовим выводы и практические рекомендации: какие документы запросить, какие условия договора усилить, какие риски устранить и стоит ли продолжать сделку.

Что получает клиент

✓

Проверку контрагента перед сделкой

✓

Оценку налоговых, юридических и коммерческих рисков

✓

Анализ деловой цели и реальности операции

✓

Проверку документов и условий договора

✓

Подтверждение должной осмотрительности

✓

Перечень слабых мест и рискованных условий

✓

Рекомендации по безопасному оформлению сделки

✓

Понимание, стоит ли работать с контрагентом

Опишите ситуацию, мы оценим риски и предложим первые шаги

Эксперты IQT GROUP свяжутся с вами в течение 24 часов

Перед консультацией подписываем NDA о неразглашении